casino news
ความท้าทายในการต่อต้านการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันของยุโรป

ความท้าทายในการต่อต้านการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันของยุโรป


ทุกๆปีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขันกว่าปีก่อน ๆ หากสามารถมองเห็นสิ่งใดในปี 2020 ปัญหาต่างๆยังคงรอการแก้ไขและความเสี่ยงใหม่ ๆ จะเกิดขึ้น จุดสนใจหลักในยุโรป ได้แก่ การฉ้อโกงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีปัญหาใหม่ ๆ เกิดขึ้นและปัญหาเก่ายังไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เป็นจุดสนใจหลักและความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุโรปจะเผชิญในปี 2564 วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อแก้ไขจุดอ่อนในอุตสาหกรรมรวมถึงการขาดกฎระเบียบความร่วมมือที่ไม่เพียงพอระหว่างหน่วยงานและวิธีการที่อิงกับความเสี่ยงที่อ่อนแอ แผนปฏิบัติการจะขึ้นอยู่กับหกเสาหลักที่มีอยู่กำหนดกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเดียวและทั้งหมดยอมรับการกำกับดูแลระดับสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามกฎปัจจุบันอย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมาธิการยุโรปจะติดตามตรวจสอบประเทศสมาชิกต่อไปเพื่อตรวจสอบว่ากฎประจำชาติของตนสอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรป คณะกรรมการยังสนับสนุนให้ European Banking Authority (EBA) ดำเนินการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ข้อเท็จจริงของหนังสือกฎของสหภาพยุโรปฉบับเดียวก็คือกฎของสหภาพยุโรปในปัจจุบันนั้น “กว้างไกล” แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพมาก ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เลือกที่จะนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเพิ่มการตีความที่แตกต่างกันซึ่งอาจทำให้อาชญากรใช้ช่องโหว่ ในการต่อสู้คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม เป้าหมายคือการทำงานนี้ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2564 การกำกับดูแลระดับสหภาพยุโรปจนถึงขณะนี้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีการกำกับดูแลกฎของสหภาพยุโรปในภูมิภาคของตนอย่างเป็นอิสระส่งผลให้เกิดช่องว่างต่างๆ คณะกรรมการมีแผนที่จะจัดตั้งหัวหน้างานระดับสหภาพยุโรปซึ่งจะเริ่มทำงานในปี 2564 สิ่งนี้จะลดช่องว่างและการกำกับดูแลที่ราบรื่นระหว่างรัฐสมาชิกทั้งหมด การสนับสนุนหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินตั้งแต่ต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังพยายามจัดตั้งกลไกของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยเสริมสร้างความร่วมมือการสนับสนุนและการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สาเหตุหลักคืออาชญากรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้กิจกรรมดิจิทัล หน่วยข่าวกรองทางการเงินของรัฐสมาชิกมีหน้าที่กำหนดธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา แนวคิดคือการสร้างกลไกเพื่อทำงานต่อไปเพื่อลดอาชญากรรมภายในรัฐสมาชิกแต่ละประเทศ การใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อบังคับใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายอาญาและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม / ตำรวจที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการต่อต้านการฟอกเงินและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม ต้องบอกว่าภาคเอกชนยังมีบทบาทในการปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย เพื่อเสริมสร้างความพยายามด้านความปลอดภัยคณะกรรมการจะออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อชี้แจงและเสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูล EU EU และ Financial Action Task Force (FATF) ที่เข้มแข็งขึ้นและพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ในขอบเขตที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำหรับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายมีบทบาทมาก ในปี 2564 คณะกรรมการมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความพยายามต่อไปโดยหวังว่าจะเป็นนักแสดงระดับโลกในภูมิภาคนี้ จุดสนใจหนึ่งคือการปรับวิธีการเพื่อรองรับประเทศโลกที่สามที่มีข้อบกพร่องทางยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการก่อการร้ายทางการคลังและกลยุทธ์การต่อต้านการฟอกเงินที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อตลาดสหภาพยุโรป มาตรการทั้งหมดนี้ได้รับการกำหนดและนำไปใช้เพื่อขจัดจุดอ่อนและช่องโหว่ในกฎการต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน

แทงบอล
บาคทร่า
คาสิโน
คาสิโนออนไลน์
แทงหวย

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *